C.D. Messios LLC имеет тесные и стабильные связи с клиентами, связанными с отраслями форекс и бинарными опционами. Фирма имеет подтвержденную репутацию в качестве ключевого консультанта для ряда крупнейших Инвестиционных Кипрских Фирм и Инвестиционных Фондов. Основываясь на существующих связях, мы обрели уверенный и непрерывный поток работы, связанной с консультированием и вопросами соответствия действующему законодательству деятельности Кипрских Инвестиционных Фирм.
Команда сотрудников отдела Финансовых Услуг нашей Фирмы предоставляет качественные и оперативные услуги Клиентам по вопросам деятельности Инвестиционных Фирм и Фондов в их взаимоотношениях с Кипрской Комиссией по ценным бумагам и биржам (CySEC) и другими регулирующими органами на Кипре и в Евросоюзе.
Константинос Мессиос возглавляет Фирму и совместно со свой командой отдела Финансовых Услуг консультирует Клиентов по вопросам применения MiFID – Директивы «О рынках финансовых инструментов», EMIR – Правил регулирования инфраструктуры европейского финансового рынка, всех связанных с этим вопросов Кипрского законодательства, директивам и нормам CySEC – Кипрской Комиссией по ценным бумагам и биржам.
Команда не только четко понимает особенности регулирования деятельности сферы финансовых услуг Евросоюза, но и обеспечивает применение своих знаний в разрезе новейшего развития и технических вопросов, касающихся инвестиционных фирм и всех типов хеджированных фондов. Кроме того, команда имеет возможность дополнительного сопровождения услугами специалистов по корпоративным и судебным вопросам.
Мы предлагаем четкие условия сотрудничества по конкурентным ценам с упором на практическое разрешение коммерческих вопросов. Команда отдела финансовых услуг четко понимает бремя давления на Клиентов временных рамок и полностью осознает необходимость оперативной оценки и скорейшего разрешения всех возникающих вопросов.
Вся Фирма в целом, и команда отдела Финансовых услуг в частности, горды иметь взаимоотношения с Клиентами, основанные на доверии и взаимном уважении.
Что такое Кипрская Инвестиционная Фирма (CIF)?
Деятельность Кипрской Инвестиционной Фирмы (CIF – Cyprus Investment Firm) регулируется соответствующим компетентным органом – Кипрской Комиссией по ценным бумагам и биржам (Cyprus Securities and Exchange Commission – CySEC) и предоставляет инвестиционные и/или сопутствующие услуги касающиеся различных видов ценных бумаг для профессиональных и частных клиентов.
Предоставляемые нами услуги:
• Учреждение в соответствии с законодательством Кипра Акционерной Компании с Ограниченной Ответственностью (Limited Liability Company), которая будет получать (CIF) лицензию.
• Сопровождение Клиентов в выборе типа лицензии, для получения которой они будут обращаться в CySEC, в зависимости от вида ценных бумаг и услуг, которые будет осуществлять Инвестиционная Фирма, а также определения размера Уставного капитала, подлежащего оплате, необходимого для учреждения компании.
• Обращение в CySEC включает в себя:
o Оформление детальных Вопросников на ключевых участников (Высший Руководящий состав, Директоров и Акционеров, вовлеченных в цепочку собственников), которым также необходимо будет пройти проверку на основе теста «соответствия и пригодности», свидетельствующий о хорошем характере и компетентности для замещения должности в Компании.
o Детальный Бизнес План (сервис осуществляет специализированная привлеченная компания)
o Подготовка внутренних организационных диаграмм и структуры группы Инвестиционной фирмы
o Подготовка методического пособия по противодействию легализации преступных доходов (Anti-Money Laundering Manual), включая процедуру распределения по категориям Клиентов и процедуру KYC – Know Your Client (Знай Своего Клиента).
o Подготовка внутреннего руководства по работе, регулирующего деятельность Компании, применяемого ко всем отделам и сотрудникам.
• Процедура соответствия действующему законодательству
• Внутренние аудиторы (ассоциированная специализированная привлекаемая компания)
• Внешние аудиторы (ассоциированная специализированная привлекаемая компания)
• Специалист по противодействию легализации преступных доходов (Anti-Money Laundering Compliance Officer) (ассоциированная специализированная привлекаемая компания)
• Риск-менеджер (ассоциированная специализированная привлекаемая компания)
• Юридическая консультация по содержанию вебсайта
• Урегулирование взаимоотношений с третьими лицами (Контракты с внешними сервисными компаниями)
• Юридическая консультация по Маркетингу и Плану Стимулирования Сбыта
Для сохранения Лицензии мы предоставляем нарастающий спектр сопутствующих услуг, таких как:
• Продление CIF Лицензий
• Создание филиалов
• Создание Представительских Офисов
• Назначение Представителей Компании (Агентов)
• Получение Лицензий для осуществления инвестиционных и сопутствующих услуг на территории Евросоюза.
• Реструктуризация Компании (смена акционеров)
• Ежедневные рабочие вопросы и юридическая поддержка
• Обновление и изменение документов:
o Методического пособия по противодействию легализации преступных доходов (Anti-Money Laundering Manual
o Подготовка внутреннего руководства по работе
o Политики принятия Клиента
• Налоговое консультирование относительно осуществления деятельности CIF через Кипр
• Представление перед Кипрской Комиссией по ценным бумагам и биржам (CySEC) по процедурным вопросам лицензирования и всем другим попутно возникающим вопросам
• Переговоры и общее взаимодействие с Кипрскими Властями, которые необходимы для обращения в Кипрскую Комиссию по ценным бумагам и биржам
Для более подробной информации на английском или греческом языках пожалуйста обращайтесь:
Элефтерия Панайоту eleftheria@messios.com
Для более подробной информации на русском или английском языках пожалуйста обращайтесь:
Оксана Олейник oxana@messios.com
Другие сферы деятельности/ Услуги: